أعلن مصرف الرافدين استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من
شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المكتب الإعلامي للمصرف اشار في بيان تلقته وكالة فيديو الاخبارية الى ان قسم
الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف اجرى زيارات ميدانية لفروعه في
بغداد والمحافظات ، وذلك تنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي - مكتب
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتاً الى التعريف بمخاطر الملفين وآليات
مكافحتهما والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق
المتاحة".
وأضاف أن الزيارات اسفرت عن تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث
استمارة(kyc)، التي تضمن سلامة أموال
الزبائن وحساباتهم من أي شبهات غسل الأموال ، مشيراً الى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة
للشركات والزبائن حسب القانون .