حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أهمية نظام مكافحة غسل الأموال (AML) في منع وتحليل وكشف الأنشطة المالية المشبوهة.
وقال المدير العام للمصرف، علي الفتلاوي، في تصريح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "نظام (AML) يهدف إلى مراقبة المعاملات المالية لرصد أي نشاط غير اعتيادي وتحليل البيانات الضخمة بالتقاطع مع قوائم العقوبات الدولية".
وأضاف الفتلاوي أن "تطبيق هذا النظام يساهم في تحسين كفاءة التدقيق المالي، تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحسين سمعة العراق المالية عالمياً".
وأكد أن "التقدم الذي أحرزه المصرف في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال يعكس التزامه بالمعايير العالمية".